money laundering case
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ईडी ने भोपाल जेल के DIG रहे उमेश गांधी की पत्नी समेत 2 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अर्चना गांधी और अजय कुमार गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर की…
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उत्तर प्रदेश : बंद चीनी मिलों के घोटाले के मामले में 995.75 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच
प्रवर्तन निदेशालय लखनऊ जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उत्तर प्रदेश में बंद चीनी मिलों के फर्जी विनिवेश से…
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चीनी लोन ऐप घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने दो और आरोपियों को किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कोच्चि जोनल ऑफिस ने 20 फरवरी 2025 को फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले में दो आरोपियों,…
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मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन के खिलाफ ED को मिली मुकदमा चलाने की मंजूरी
नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धन शोधन मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर…
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मनी लॉन्ड्रिंग कानून का भी दहेज कानून की ही तरह गलत इस्तेमाल हो रहा… सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
PMLA मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून का भी दहेज कानून की ही…
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ED ने पिक्सियन मीडिया लिमिटेड के लिक्विडेटर को 100 करोड़ रुपये की संपत्ति बहाल की
प्रवर्तन निदेशालय ने पिक्सियन मीडिया लिमिटेड और पर्ल विजन प्राइवेट लिमिटेड के लिक्विडेटर को लगभग 100 करोड़ रुपये की संपत्ति…
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पटना में ED ने निवेश के बदले हाई रिटर्न का वादा करके धोखाधड़ी करने वाले को किया गिरफ्तार
नई दिल्ली: पटना में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पोंजी स्कीम मामले में जवाहरलाल शाह…
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MUDA केस में CM सिद्धारमैया समेत कईयों पर ED का बड़ा एक्शन, 300 करोड़ की संपत्ति कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ…
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : 6 दिनों के ED रिमांड पर पूर्व मंत्री कवासी लखमा
प्रवर्तन निदेशालय के रायपुर जोनल ऑफिस ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में 15 जनवरी 2025 को कवासी लखमा (विधायक)…
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चीन-हांगकांग से कनेक्शन! 1858 करोड़ रुपये के क्रिप्टो लेनदेन केस में जसप्रीत सिंह बग्गा गिरफ्तार
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत बिरफा आईटी मामले में जसप्रीत सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया…
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