money laundering
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प्रिशा पर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के खिलाफ ED ने दायर की चार्जशीट, मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप
प्रवर्तन निदेशालय हैदराबाद की टीम ने ने मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधानों के तहत प्रिशा पर्ल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक…
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149 करोड़ के गहने, 1.96 करोड़ कैश… 504 करोड़ की धोधाखड़ी मामले में ED ने पेश की चार्जशीट, जानें बड़ी बातें
149 करोड़ के गहने, 1.96 करोड़ कैश… 2022 में केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जब इसकी जब्ती की थी तो…
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कलपतरु ग्रुप के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, 30.5 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत कलपतरु ग्रुप और उससे संबंधित संस्थाओं की…
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मनी लॉन्ड्रिंग केस: ED ने तमिलनाडु के मंत्री अनीता आर. राधाकृष्णन की 1.26 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत तमिलनाडु के मत्स्य पालन, मछुआरा कल्याण और पशुपालन मंत्री अनीता आर. राधाकृष्णन और…
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ED ने गुरुग्राम में 224.08 करोड़ रुपये की संपत्तियां की जब्त, श्रीलंका से भी निकला कनेक्शन
प्रवर्तन निदेशालय के गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने 224.08 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को जब्त किया है. इनमें श्रीलंका…
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PMLA के तहत सरकारी कर्मियों और जजों पर केस चलाने से पहले लेनी होगी परमिशन: SC
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को PMLA से जुड़े एक मामले में अहम फैसला दिया है. अदालत ने कहा…
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जमानत शर्तों को 'टूल' की तरह इस्तेमाल…: सेंथिल बालाजी को बेल देते हुए जांच एजेंसी पर SC की सख्त टिप्पणी
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत…
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'क्या हम इतने कठोर हो जाएंगे…': जब PMLA मामले में SC ने ED पर की सख्त सवालों की बौछार
नई दिल्ली: धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से तल्ख सवाल पूछे हैं. कोर्ट ने…
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"लड़ेंगे और खुद को निर्दोष साबित करेंगे" : 5 महीने बाद जेल से बाहर आईं कविता के निकले आंसू
नई दिल्ली: दिल्ली के शराब नीति केस में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और भारत राष्ट्र समिति की…
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विदेशी नागरिकों से पैसे ठगने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड कौन? CBI ने कोर्ट से 3 आरोपियों की मांगी कस्टडी
नई दिल्ली: CBI ने 43 आरोपियों में से तीन की 7 दिनों की सीबीआई कस्टडी की मांग की.. जबकि 40…
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