प्रवर्तन निदेशालय के गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने 224.08 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को जब्त किया है. इनमें श्रीलंका के कोलंबो में 4 एकड़ लीजहोल्ड भूमि और निर्माणाधीन लग्ज़री होटल प्रोजेक्ट, साथ ही गुरुग्राम, हरियाणा के सेक्टर 66 में स्थित 2.825 एकड़ भूमि शामिल है. ये संपत्तियां कृश रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड, अमित कटयाल और अन्य से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के के तहत जब्त की गई हैं.
ED ने यह कार्रवाई गुरुग्राम पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा नई दिल्ली द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कई प्राथमिकी (FIR) के आधार पर की. आरोप है कि कृश रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड और उनके प्रमोटर अमित कटयाल ने रियल एस्टेट के नाम पर कई निवेशकों को ठगा और धोखाधड़ी के जरिए से सैकड़ों करोड़ रुपये विदेश ट्रांसफर किए.
कंपनी ने गुरुग्राम के केंद्र में रेजिडेंशियल प्लॉट्स देने का वादा किया. लेकिन 13 साल बीतने के बाद भी खरीदारों को प्लॉट उपलब्ध नहीं कराए. कंपनी ने खरीदारों से 503 करोड़ रुपये जमा किए.
फंड की हेराफेरी और श्रीलंका कनेक्शन
जांच के दौरान पाया गया कि अमित कटयाल ने खरीदारों और निवेशकों से मिले पैसे को श्रीलंका स्थित कंपनी The One Transworks Square (Pvt) Ltd में ट्रांसफर किए. यह कंपनी श्रीलंका में एक लग्जरी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी. इन फंड्स को छुपाने और वैध आय के रूप में दिखाने के लिए परतदार हेरफेर और धोखाधड़ी की गई.
ED ने श्रीलंका में 4 एकड़ भूमि और निर्माणाधीन इमारत के हिस्से में 205 करोड़ रुपये की अपराध की आय (Proceeds of Crime) को जब्त कर लिया है.
गुड अर्थ बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड का कनेक्शन
इसके अलावा जांच में यह भी पता चला कि आरोपी ने गुड अर्थ बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड (पहले NCR बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड) में पैसे को ट्रांसफर किया. इस पैसे को खरीदारों और निवेशकों से लेकर हेरफेर किया गया था.
ED ने 19.08 करोड़ रुपये की अपराध की आय के रूप में 2.825 एकड़ भूमि को जब्त किया, जो हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 66 में स्थित है. इससे पहले ED ने 6 अगस्त 2024 और 17 अक्टूबर 2024 को 173.07 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की थीं. मामले में अभी जांच जारी है. ED इस धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के अन्य पहलुओं की जांच कर रहा है.
